Procedimientos KYC y AML en Argentina

Argentina exige estrictos procesos de verificación para los servicios financieros. Aunque los procedimientos legales de 1win pueden variar, los documentos más comunes son el DNI, el pasaporte y un comprobante de domicilio. El proceso de verificación suele implicar la presentación de copias digitales de estos documentos. La normativa argentina sobre criptomonedas añade complejidad al cumplimiento de la normativa ALD. Los requisitos específicos pueden variar según la provincia, por lo que es aconsejable consultar directamente a 1win sobre sus protocolos actuales de KYC y AML en Argentina.

Conozca a su cliente (KYC)

El proceso de Inscripción en 1win requiere completar la verificación KYC. Esto implica presentar documentos y seguir estos pasos:

• Presentar un documento de identidad oficial válido
• Presentar un justificante de domicilio (factura de servicios públicos, extracto bancario)
• Rellenar un formulario de verificación de identidad
• Sube un selfie con tu DNI
• Esperar a la revisión y aprobación manual

Medidas contra el blanqueo de capitales (AML)

1Win supervisa las transacciones en Argentina para detectar el blanqueo de capitales. La empresa comunica rápidamente cualquier actividad sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF), siguiendo la Ley 27.739.

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